3 คนไทยมอบตัว DSI คดีนอมินีไชน่า เรลเวย์ฯ หลังศาลออกหมายจับ

เบื้องหลังการสอบสวน: เงื่อนงำธุรกรรมและเส้นทางการเงิน

หลังเกิดเหตุการณ์อาคารถล่มเมื่อเดือนมีนาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เริ่มตรวจสอบบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการ โดย DSI พบข้อมูลน่าสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไชน่า เรลเวย์ฯ ซึ่งมีรายชื่อชาวไทยถือหุ้นส่วนใหญ่ แต่ไม่มีข้อมูลการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจริง

นอกจากนี้ ยังพบธุรกรรมทางการเงินกว่า 2,000 ล้านบาทที่อาจเชื่อมโยงกับกรรมการชาวต่างชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับการให้กู้แก่ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือไม่ โดยลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการถือหุ้นแทนซึ่งผิดกฎหมาย

กระบวนการสอบสวนยังดำเนินต่อ

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม โดยย้ำว่าการดำเนินคดีจะเป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และยังไม่มีการสรุปความผิดของบุคคลใดในขั้นตอนนี้

ประเด็นที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม: ระบบคัดกรองบริษัทร่วมงานภาครัฐ

กรณีนี้ทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการคัดกรองบริษัทที่เข้าร่วมงานภาครัฐ โดยเฉพาะในส่วนของการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ถือหุ้นและผู้บริหารที่แท้จริง ซึ่งเป็นช่องโหว่ที่อาจเอื้อให้มีการแฝงตัวของทุนต่างชาติ

การสอบสวนในคดีนี้จึงมีความสำคัญในเชิงระบบ ไม่เพียงแต่เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงรายบุคคล แต่ยังเกี่ยวข้องกับแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการกำกับดูแลการลงทุนจากต่างประเทศให้มีความเข้มงวดและชัดเจนมากยิ่งขึ้น