เมื่อคลังเริ่มล่าทุนลึกลับ “Connect the Dots” จะเชื่อมทุกจุดของเงินเทาได้แค่ไหน?

ทีม “Connect the Dots” กับโครงสร้างความร่วมมือ

คณะทำงานชุดนี้นำโดยนายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานสำคัญ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมข้อมูลร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ เพื่อสืบหาความสัมพันธ์ระหว่างธุรกรรมการเงิน นิติบุคคล และตัวแทนนอมินีที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการ “ตามรอยเงินเทา”

นายเอกนิติกล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของคณะทำงาน ซึ่งจะเน้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เคยทำงานแยกกัน เช่น ข้อมูลบัญชีต้องสงสัย ข้อมูลการโอนเงินระหว่างประเทศ และข้อมูลนิติบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยการทำงานของ “Connect the Dots” จะดำเนินไปพร้อมกับคณะทำงานปราบสแกมเมอร์ เพื่อให้สามารถออกมาตรการควบคุมที่ชัดเจนและบังคับใช้ได้ภายในเดือนธันวาคม

เป้าหมายภายในสิ้นปี

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า คณะทำงานได้เริ่มประชุมนอกรอบแล้ว เพื่อวางแนวทางในการตรวจสอบทุนต้องสงสัยและบัญชีที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มา โดยเน้นสร้างกลไกทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ธนาคาร และหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินทั้งหมด เป้าหมายคือการจัดทำกรอบการทำงานที่เป็นรูปธรรม ช่วยให้สามารถไล่เส้นทางเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มทุนสีเทาและแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อย่างแม่นยำ

แผนการนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับการป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจผ่านการบูรณาการข้อมูลทางการเงินทั่วประเทศ หากดำเนินการได้ตามแผน “Connect the Dots” จะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้ไทยสามารถจำกัดช่องทางการฟอกเงินและปิดวงจรการหลอกลวงออนไลน์ที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ