ดีเอสไอแถลงรับคดีฟอกเงิน “ดิไอคอน” เป็นคดีพิเศษ

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้แถลงข่าวล่าสุดเกี่ยวกับการรับคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับกรณีของ บริษัท ดิ ไอคอน กรุ๊ป จำกัด เป็นคดีพิเศษ เนื่องจากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน โดยพบว่ามีการนำเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงการลงทุนมาใช้ในการโอนและเปลี่ยนแปลงสภาพของทรัพย์สิน

จากการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ พบว่าการกระทำผิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทำความผิดมูลฐานในลักษณะของฉ้อโกง โดยมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คดีนี้เข้าเกณฑ์การฟอกเงินตามกฎหมายเฉพาะ

สำหรับการดำเนินการตรวจยึดทรัพย์สิน ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ดำเนินการตรวจสอบและอายัดทรัพย์สิน ซึ่งทรัพย์สินบางส่วนที่ถูกยึดนั้นรวมถึง ที่ดินในพื้นที่ลำลูกกา ที่ตั้งของบริษัท ดิไอคอน รวมถึงกลุ่มทรัพย์สินประเภท นาฬิกาและกระเป๋า ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบว่าของแท้หรือของปลอม