ปปง. ชี้แจงสหรัฐ - อังกฤษยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ จับตาธุรกรรมฟอกเงิน

จากกรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรยึดทรัพย์ เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ สำนักงาน ปปง. ได้ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสารมวลชนว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาฟ้อง นายเฉิน ซือ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัท อีไออี กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความผิดฐานฟอกเงินและใช้มาตรการบริหารทรัพย์สินทางตรง ในการยึดทรัพย์รวมทั้งคริปโทเคอร์เรนซี มูลค่าทรัพย์สินโดยประมาณ 4.9 แสนล้านบาท 

รวมทั้งสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (Office of Foreign Assets Control: OFAC) ออกมาตรการลงโทษทางการเงินกับบุคคลและบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติดังกล่าว นอกจากนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยึดอายัดทรัพย์สินและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมดังกล่าว มูลค่ากว่า 4 พันล้านบาท นั้น