นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในการปราบปรามการใช้บัญชีม้าและนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย โดยล่าสุดได้หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปข่าว
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ในการปราบปรามการใช้บัญชีม้าและนิติบุคคลที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย โดยล่าสุดได้หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมฯ ได้รับข้อมูลจากศูนย์ AOC ระบุบุคคลเสี่ยงสูง 94,161 รายตามบัญชี HR03 ของ ปปง. จากการตรวจสอบพบว่าเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 1,415 ราย ซึ่งถูกติดป้ายกำกับเพื่อติดตามพฤติกรรมต่อไป ข้อมูลเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปยัง AOC เพื่อใช้ติดตามและป้องกันการหลอกลวงประชาชน
นอกจากนี้ กรมฯ กำลังพัฒนาระบบใหม่ชื่อ "iBas" เพื่อตรวจจับและติดตามพฤติกรรมของนิติบุคคลอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปลี่ยนกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือที่อยู่จดทะเบียนเหมือนเป็น Digital Footprint พร้อมเปิดเว็บไซต์ให้ประชาชนตรวจสอบที่อยู่จดทะเบียนของนิติบุคคล ล่าสุดมีผู้ใช้บริการประมาณ 20,000 ราย พบว่ามี 41 นิติบุคคลใช้ที่อยู่เท็จ และกรมฯ ได้ดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จแล้ว
นางอรมนย้ำว่า กรมฯ พร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปราบปรามการใช้บัญชีม้าและนิติบุคคลฉ้อโกงประชาชนอย่างเต็มที่
ที่มาข้อมูล : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่มารูปภาพ : Getty Images
